Geldwäschebekämpfung

Als internationaler Forex (fx) Broker, der Finanzdienstleistungen anbietet, ist PRO CAPITAL verpflichtet, die Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) mit der gebotenen Sorgfalt einzuhalten. PRO CAPITAL hält sich an die internationalen Gesetze und Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und hält eine starke und aggressive Haltung ein, um illegale Geldwäsche zu verhindern. Unsere strengen Richtlinien und Verfahren wurden umgesetzt, um Geldwäsche und andere verdächtige Aktivitäten zu erkennen, zu verhindern und zu melden.

 

Wie wird Geldwäsche definiert?

 

Wenn Kriminelle versuchen, ihre illegalen Gelder zu verlagern, indem sie sie in ein rechtmäßiges Finanzsystem transferieren, ohne irgendeine rechtliche Aufmerksamkeit zu erregen, handelt es sich um Geldwäsche.

 

Sobald eine kriminelle oder terroristische Person(en) ihre Gelder in legitime Finanzsysteme überweist, kann sie diese zwischen Banken oder Finanzprodukten transferieren, um sie für illegale Aktivitäten zu verwenden, Waren und Dienstleistungen zu kaufen oder sogar Terrorismus zu finanzieren.

 

PRO CAPITAL wird jeden Versuch einer Person oder eines Unternehmens melden, die Herkunft und das Eigentum an den Erträgen aus illegalen Aktivitäten, einschließlich Betrug, Diebstahl, illegalem Glücksspiel, Drogenhandel und anderen Aktivitäten, zu verbergen.

 

Muss ich meine Identität vor der Eröffnung eines Devisenhandelskontos nachweisen?

 

Um Geldwäsche zu verhindern, bittet PRO CAPITAL alle unsere Kunden, vor dem Handel mit Forex bei uns Nachweise über die Identität und die Herkunft ihrer Gelder vorzulegen. Wir legen großen Wert darauf, die Identität unserer Kunden zu überprüfen und festzustellen, ob ihre Gelder aus legaler Herkunft stammen, bevor wir ein Devisenhandelskonto eröffnen oder eine Einzahlung tätigen. Als Teil dieser Richtlinie sind Sie verpflichtet, rechtliche Unterlagen vorzulegen, um Ihren Namen, Ihre persönlichen Daten und Ihren Standort zu überprüfen.

 

PRO CAPITAL verlangt die folgende Dokumentation als Nachweis der Identität:

 

  1. Eine Kopie Ihres Reisepasses oder Personalausweises. (Vorder- und Rückseite.)
  2. Eine Kopie aller Kreditkarten, die für eine Einzahlung verwendet werden. (Vorder- und Rückseite.) Bitte beachten Sie, dass nur die ersten sechs und die letzten vier Ziffern auf der Vorderseite der Kreditkarte sichtbar sein müssen, zusammen mit dem Verfallsdatum und dem vollständigen Namen. Du kannst gerne den Rest der Zahlen auf der Vorderseite und die CVV-Nummer auf der Rückseite verstecken.
  3. Ein Kontoauszug - RIB.
  4. Eine vollständige Stromrechnung mit Ihrem Vor- und Nachnamen sowie Ihrer Adresse. (Bitte stellen Sie uns das gesamte Dokument zur Verfügung.)
  5. Auf dem PRO CAPITAL Kundenvertrag müssen Sie den Namen des Begünstigten deutlich angeben - der Kontobegünstigte muss mit dem Namen auf Ihrem Kundenvertragsformular übereinstimmen. Alle Gelder, die Sie abheben möchten, müssen auf die gleiche Kontonummer und den gleichen Begünstigtennamen lauten.

 

 

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